Աշխատանքային պարտականություններ.
- Բարձր ռիսկային հաճախորդների վերլուծություն և ստուգում, վերջիններիս համար բացվող, վերաբացվող և պատվիրվող քարտերի հաստատում, առնչվող այլ գործողությունների իրականացում,
- Քաղաքական ազդեցություն ունեցող և կասկածելի անձանց ցանկերով հաճախորդների տվյալների ստուգում,
- Ըստ տարբեր չափանիշների բարձր ռիսկային դասակարգված փոխանցումների տվյալների ստուգում,
- Ներքին իրավական ակտերով սահմանված հաճախորդների տվյալների և գործարքների մոնիթորինգների իրականացում,
- Բանկի տարածքային և համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստացված հաշվետվությունների, հարցումների պատասխանների հավաքագրում և ամփոփում,
- Համապատասխան արտաքին մարմիններից (ՀՀ ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն և այլն) ստացված հարցումների պատասխանների պատրաստում,
- Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների բացահայտման նպատակով ֆինանսական վերլուծությունների և այլ գործողությունների իրականացում,
- Կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ Բանկի ստորաբաժանումներից ստացված ազդակների վերլուծություն,
- ՀՀ Կենտրոնական բանկ պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ թիվ 101 հաշվետվությունների ներկայացում,
- Հաճախորդների, նրանց կողմից կատարված գործարքների, թիմի կողմից իրականացվող վերլուծությունների և եզրահանգումների վերաբերյալ տեղեկատվության հաշվառում և պահպանում:
Անհրաժեշտ հմտություններ.
- Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ հարակից ոլորտներում,
- ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
- ՓԼ/ԱՖ գծով ՀՀ և միջազգային օրենսդրական ակտերի, ստանդարտների ու չափանիշների իմացություն (խորացված),
- Միջազգային պատժամիջոցների վերաբերյալ խորը տեղեկացվածություն,
- Թղթակցային գործարքների և գործընթացների իմացություն,
- ICA կամ CAMS որակավորումը կդիտվի որպես առավելություն։
